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常德市工商行政管理局行政处罚决定书常工商行处字〔2018〕6 号

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常德市工商行政管理局行政处罚决定书

常工商行处字〔2018〕6 号

 

当事人:张金菊,女,58 岁,汉族 身份证号码: ***

住址:***

经查,2017 年 2 月,当事人借用其儿子王亮的身份信息消费投资湖南崀霞湘溢健康产业有限公司(以下简称:崀 霞湘溢公司)经营的“铁皮石斛和绞股蓝茶”产品,成为崀霞湘溢公司会员,获得产品的推广资格。尔后利用《崀霞湘溢奖金制度》,用高额回报为诱饵,直推或间接介绍发展他人成为崀霞湘溢“铁皮石斛和绞股蓝茶”产品的消 费投资会员,从中获取非法利益。具体奖金制度如下:

 一、静态收入:订购 3600 元产品获得产品推广资格, 订购 3 份产品(10800 元)每天送消费券 40 元,每月 1200 元,拿 3 万,订购 7 份产品(25200 元)每天送消费券 120 元,每月 3600 元,拿 9 万。订购 15 份产品(54000)每天 送消费券 280 元,每月 8400 元,拿 21 万。订购 23 份产品 (82800 元)每天送消费券 500 元,每月 15000 元,拿 38 万。

 二、动态收入:如果您分享推广二个市场您将在半年 内可获得财富自由。首先 3600 元成为 VIP。银卡客户:AB 市场各完成 3600 元,享受 40 元/天,拿 3 万。金卡客户: 1 AB 市场各完成 3.6 万,享受 100 元/天,拿 8 万。一星客服: AB 市场各完成 36 万,享受分红 160 元/天,拿 18 万。同 时可享受小市场新增业绩 10%服务奖(1 万/天)。二星客 服: AB 市场各产生一个一星客服享受 320 元分红/天拿 38 万,同时享受小市场新增 10%服务奖(1 万/天)。三星客 服: AB 市场各产生一个二星客服,享受 640 元分红每天, 拿 78 万。同时享受中市场新增业绩 10%服务奖(1 万/ 天),享受小市场新增业绩 20%的服务奖(3 万/天)合计 每天务服奖可拿 4 万元。明星客服: ABC 三个市各产生一个 三星客服享受分红 1280 元/天,拿 208 万,同时享受中市 场新增业绩 10%(1 万/天),小市场新增业绩 20%(3 万 /天)每天服务奖可拿 4 万。

另查明:2017 年 2 月至今,当事人先后以其儿子王亮 的名义订购了 23 份崀霞湘溢公司经营的“铁皮石斛和绞股 蓝茶”产品, 消费投资 82800 元,成为崀霞湘溢公司“铁皮 石斛和绞股蓝茶”产品的消费投资会员和金卡客户。在此期间,当事人直接或间接发展涂友清、钟学清等 25 人成为 “铁皮石斛和绞股蓝茶”产品消费投资会员,到案发时止当事人已成为崀霞湘溢公司的三星客服,当事人及当事人 直接、间接发展的会员共投入资金 1245600 元,按照上述奖金制度,当事人非法获利 160000 元。

上述事实有以下证据在卷证明:

证据一:我局投诉举报电话登记台账复印件 1 份,证明 案件来源;

证据二:当事人的身份证复印件 1 份,证明当事人的身 2 份;

证据三:当事人儿子王亮提供的情况说明一份,证实 当事人儿子将身份证和银行卡提供给当事人做生意,当事 人具体从事何种经营当事人儿子王亮并不知情的事实;

证据四:由当事人提供的《崀霞湘溢奖金制度》1 份, 证明当事人采取上述运作模式介绍发展他人成为消费投资 湖南崀霞湘溢健康产业有限公司“铁皮石斛和绞股蓝茶” 产品会员的事实;

证据五:2018 年 6 月 26 日、2018 年 7 月 6 日本局执法 人员对当事人制作的《询问笔录》各 1 份、本局执法人员从 当事人提供的会员编号登陆湖南崀霞湘溢健康产业有限公 司“自供健康消费系统”,提取的截图 11 份,证明当事人 利用湖南崀霞湘溢健康产业有限公司经营的“铁皮石斛和 绞股蓝茶”产品和《崀霞湘溢奖金制度》,以高额回报为诱饵,直接或间接发展 25 名会员,当事人和当事人发展的 会员总共消费投资 1245600 元,当事人从中非法获利 160000 元的事实;

证据六:2018 年 7 月 1 日本局执法人员对涂友清制作 的询问笔录 1 份;2018 年 7 月 2 日本局执法人员对钟学清制 作的询问笔录 1 份。证明当事人采取上述模式直接或间接介 绍涂友清、钟学清等 25 人成为消费投资湖南崀霞湘溢健康 产业有限公司“铁皮石斛和绞股蓝茶”产品会员的事实。

 以上证据均征求了当事人的意见,当事人没有提出异 议,具有真实性、合法性和关联性,可作为认定案件事实 的证据,本局予以采信。

本局于 2018 年 7 月 9 日依法向当事人直接送达了常工 商告字〔2018〕6 号《行政处罚听证告知书》,告知当事人 拟对其作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容,并 告知当事人依法享有的权利。在法定期限内,当事人未提 出听证的要求,也未补充提供新的证据和陈述申辩。

根据以上事实和证据,本局认为,当事人利用《崀霞湘溢奖金制度》,以高额回报为诱饵,采取通过发展人员 要求被发展人员以认购商品的方式取得加入和发展其他人 员加入的资格,并通过直接或间接发展人员的消费投资获 取非法利益的行为,属于《禁止传销条例》第七条所指的 “(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人 员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚 动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励 和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;(二)组织 者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或 者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其 他人员加入的资格,牟取非法利益的;(三)组织者或者 经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入 形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付 4 上线报酬,牟取非法利益。”的传销违法行为,所获利润 160000 元为违法所得。

参照《湖南省工商行政管理机关行政处罚自由裁量执 行标准》八十一条“……介绍、诱骗、胁迫他人参加传销 的,责令停止违法行为,没收非法财物,没收违法所得… …经营额超过一百万元的,处以四十万元以上五十万元以 下的罚款……”的规定和《禁止传销条例》第二十四条第 二款“有本条例第七条规定的行为,介绍、诱骗、胁迫他 人参加传销的,由工商行政管理部门责令停止违法行为, 没收非法财物,没收违法所得,处 10 万元以上 50 万元以下 的罚款……”的规定,本局决定对当事人作出如下处理:

1、责令停止违法行为;

2、没收违法所得 160000 元,并处罚款 500000 元。

当事人应当自收到本处罚决定书之日起十五日内到银 行(开户行账号见附件)缴纳罚没款。逾期不缴纳,本局 可以依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第 (一)项、第(三)项的规定,每日按罚款数额的 3%加处 罚款,并申请人民法院强制执行。 当事人如不服本处罚决定,可在接到本处罚决定书之 日起六十日内向湖南省工商行政管理局或常德市人民政府申请复议;也可在六个月内直接向常德市武陵区人民法院 起诉。

根据《企业信息公示暂行条例》和国家工商行政管理 总局《工商行政管理行政处罚信息公示暂行规定》的有关 规定,本局将通过企业信用信息公示系统、门户网站、专 门网站等公示行政处罚信息。

 

常德市工商行政管理局

2018 年 7 月 13 日


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